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F-臻鼎:公告本公司103年股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:桃園縣大園鄉三石村三和路5號2樓(大園鄉三石村社區發展協會)。4.召集事由:(一)、報告事項1、民國102年度營業報告書。2、民國102年度審計委員會查核報告書。3、訂定本公司「道德行為準則」。4、訂定本公司「誠信經營守則」。5、民國102年資金貸與他人及對外背書保證金額報告。6、持有已發行股份總數1%以上股份股東所提之議案報告。(二)、承認事項1、承認民國102年度營業報告書及合併財務報表案。2、承認民國102年度盈餘分派案(三)、討論事項11、修定本公司「股東會議事規則」案。2、修訂本公司『董事會議事規範』案。3、修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。4、修訂本公司『背書保證作業程式』案。5、修訂本公司『取得與處分資產處理程式』案。6、修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程式』案。7、修訂本公司『公司章程』案。(四)、選舉事項全面改選董事暨獨立董事案(五)、討論事項2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無

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