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系統電子:公告本公司董事會重大決議。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:系統電子工業股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜。8.因應措施: 不適用。9.其他應敘明事項:一、承認民國102年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。二、承認民國102年度盈虧撥補案並以資本公積及法定盈餘公積彌補累計虧損案。三、通過出具民國102年度「內部控制制度聲明書」案。四、決議通過召開民國103年度股東常會。五、決議通過全面改選董事、監察人案。六、決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

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