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源恆:公告本公司董事會通過重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:源恆工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會通過重要決議事項,摘要如下:(1) 通過103年股東會召開日期、地點及相關事宜。(2) 通過102年度「內部控制制度聲明書」。(3) 通過103年度「營運計劃」。(4) 通過一○二年營業報告書、財務報表及合併報表編製完成。(5) 通過一○二年度虧損撥補。(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(7) 通過修訂本公司公司章程。(8) 通過補選本公司董事及監察人席次案。(9) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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