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源恆:董事會決議股東會召開日期相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東一路3號(本公司 )4.召集事由:(一) 報告事項1、本公司一○二年度營業概況報告。2、監察人審查一○二年度決算表冊、個體財務報告及合併報表報告。3、一○二年度現金增資私募發行普通股報告。4、累積虧損報告。(二) 承認事項1、承認一○二年度決算表冊、個體財務報告及合併報表報告。2、承認一○二年度虧損撥補案。(三) 討論事項1、擬修訂本公司「公司章程」。2、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。3、擬修訂本公司「本公司董事及監察人選任程式」。(四)選舉事項:補選董事及監察人(五) 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項: 無

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