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臺龍:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:1、一O二年度營業報告書。2、一O二年度監察人查核報告書。3、大陸投資情形報告。4、減資之健全營運計劃書之執行情形報告。5、資金貸與改善計畫執行情形報告。6、修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項:1、一O二年度營業報告書及財務報表案。2、一O二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自103/4/18起至103/4/28止受理股東提案。股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。受理獨立董事提名公告,本次獨立董事應選名額為2 席,本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國 103年 4 月28日止受理提名獨立董事候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本公司統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

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