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大同世界:公告本公司董事會決議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過本公司一○二年度營業報告書及財務報告。(二)通過本公司一○二年度盈餘分派案。(三)通過本公司一○二年度盈餘分派案中,有關董事酬勞及經理人員工分紅。(四)通過本公司一○二年度內部控制聲明書。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(六)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。(七)通過修訂本公司「公司章程」案。(八)通過本公司召開一百零三年度股東常會相關事宜。(九)通過本公司訂定受理股東提案權之相關作業事宜。(十)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。(十一)通過本公司之大陸子公司增資案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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