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大同世界:董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)4.召集事由:1、報告事項:(1)一○二年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查一○二年度決算報告。(3)一○二年度背書保證情形報告。(4)一○二年度大陸地區投資報告。2、承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書、財務報表。(2)承認一○二年度盈餘分派案。3、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程式」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。4、其他議案:5、臨時動議:依公司法第165條第二項之規定,自民國103年04月26日至103年06月24日為停止過戶日。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:股東會召開時間:103/06/24上午九時三十分

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