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晶宏:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號4.召集事由:(一)、報告事項:1.一○二度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。3.一○二年庫藏股買回執行情形報告。(二)、承認事項:1.一○二年度決算表冊案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)、討論事項:1.修訂『取得處分資產處理程式』部分條文案。2.修訂『資金貸與他人作業程式』部分條文案。3.修訂『背書保證作業程式』部分條文案。(四)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:1.受理股東提案之期間:自103年4月7日起至103年4月16日止。2.受理股東提案之處所:台北市內湖區瑞光路618號4樓。3.股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出者,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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