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大聯大:公告本公司董事會決議召開103年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)4.召集事由:一、報告事項(1)民國102年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項(1)民國102年度營業報告書及財務報告承認案。(2)民國102年度盈餘分配承認案。三、討論暨選舉事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)選舉本公司第四屆董事案。(3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間:103年6月18日(週三)上午九時。二、有關本公司盈餘分派內容,本公司將於4月30日(含)前公告。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。四、依公司法第172條之1及第192條之1規定,自103年4月11日起至103年4月21日止受理股東提案及受理股東對董事及獨立董事候選人之提名(本屆董事應選名額11名、其中含獨立董事應選名額為3名),受理提案處所:大聯大投資控股股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路二段97號10樓)。電話:02-27068268。五、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,行使期間自103年5月19日至103年6月15日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。

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