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F-立凱:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:住都大飯店-住祥廳(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司2013年度(102年)營業報告(2)本公司2013年度(102年)審計委員會查核報告(3)本公司制定道德行為準則管理辦法二.承認事項:(1)本公司2013年度(102年)營業報告書與財務報表案(2)本公司2013年度(102年)虧損撥補案三.討論暨選舉事項:(1)修改本公司取得或處分資產作業辦法(2)修改本公司背書保證作業辦法(3)修改本公司資金貸與他人作業辦法(4)本公司董事全面改選案(5)解除董事及其代表人競業禁止案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172之1條及公司法第192之1條規定公告本公司民國一○三年股東常會受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之期間及場所等相關事宜如下:(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請及提名獨立董事候選人。本次獨立董事應選名額為3名。(2)受理期間:自103年4月21日起至103年4月30日止。(3)受理處所:台灣立凱電能科技股份有限公司財務處(桃園縣八德市友聯街72號,電話03-3689520)

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