回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: WiFi SpaceX 馮世寬

鈺邦科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:本公司(苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由: 4.1 報告事項  (1).一○二年度營業報告書。  (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。  (3).本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大    交易事項報告。  (4).訂定本公司「道德行為準則」報告。  (5).訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。 4.2 承認事項  (1).一○二年度營業報告書及財務報表承認案。  (2).一○二年度盈餘分派案 4.3 討論及選舉事項  (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。  (2).修訂本公司「公司章程」討論案。  (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。  (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。  (5).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。  (6).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」討論案。  (7).上市(櫃)前辦理現金增資發行新股討論案。  (8).第五屆董事及監察人選舉案。  (9).解除新任董事競業禁止討論案。 4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項: 7.1 證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會   之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,   請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司   股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。   (電話:(02)2562-1658)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東   常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字   號或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」   洽詢。 7.2 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定   將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號),   電話:(037)585-5522,並副知證基會。 7.3 本次股東常會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。 7.4 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於   民國 103 年 4 月 7 日起至民國 103 年 4 月 17 日止受理提名獨立董事候選   人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 7.5 受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一   以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為   限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理股東就本次   股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日17時前寄(送)   達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面   上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。   受理處所:鈺邦科技股份有限公司財務處,地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義   街11號。

社群留言