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F-基勝:公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)4.召集事由:(1)報告事項 1.本公司民國102年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司民國102年度決算表冊報告。(2)承認事項 1.承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國102年度盈餘分配案。(3)討論事項(一) 1.討論本公司資本公積配發現金案。 2.討論修訂本公司「章程」部分條文案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)選舉事項 1.改選本公司董事及監察人案。(5)討論事項(二) 1.討論解除新任董事競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:(1)依據台灣公司法第172-1條及192-1條規定受理股東提案權暨獨立董事候選人提名權 期間及處所:(2)受理處所:基勝(開曼)控股股份有限公司 受理地址:新北市新店區民權路95號16樓 受理期間:民國103年4月14日至103年4月28日下午三點前

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