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琉園:董事會決議股東會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓4.召集事由:(一)報告事項 1.一0二年度營運狀況報告 2.一0二年度監察人審查報告 3.庫藏股買回執行情形報告(二)承認事項 1.承認一0二年度營業報告書及決算表冊案(三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產準則」案 2.全面改選本公司董事監察人案 3.解除新任董事競業禁止案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項: (一)本公司102年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。 (二)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明: (1)受理期間:自103年4月15日至103年4月25日止,上午九時起至下午五時。 請提案之股東敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送﹞。 (2)受理處所:琉園股份有限公司 地址:新北市永和區成功路一段80號22樓 電話:(02)7705-5168

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