海悅：本公司董事會決議召開103年股東常會之相關資訊

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北豪園飯店國際宴會廳(台北市敦化北路232號1樓)4.召集事由:(1)報告事項 1.102年度營業報告 2.102年度監察人審查報告 3.本公司101年度減資案申報之建全營運計畫執行情形報告(2)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補案(3)討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案 1.修訂「背書保證作業程式」部分條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自103年04月18日起至103年04月28日止，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司(地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888)