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國產:公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。4.召集事由:一、報告事項:(1) 民國102年度營業及財務報告。(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。(3) 民國102年度資產減損情形評估報告。二、承認事項:(1) 民國102年度營業報告書及財務報表案。(2) 民國102年度盈餘分配案。三、討論事項:(1) 修正「公司章程」部分條文案。(2) 修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權相關事項說明事項如下:(1) 茲訂定持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提 案之受理期間及處所如下:。(2) 受理期間:103年4月7日起至103年4月16日止(上午9時~下午5時)。(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖一路8號4樓)。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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