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誠品生:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號B2 (誠品生活松菸店表演廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○二年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)資本公積配發現金案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(5)董事及監察人改選案。(6)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月18日起至民國103年04月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年04月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理股東之提案處所:誠品生活股份有限公司財務部(地址:台北市信義區松德路204號B1)。

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