單井：本公司董事會決議一○三年股東常會召開事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○二年度營業狀況報告(2)監察人查核一○二年度決算表冊報告(3)一○二年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形(4)一○二年度對外投資報告事項(5)一○二年度公司債募集及發行狀況報告二、承認事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案(2)一○二年度盈餘分派案三、討論事項(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國一○三年六月二十妻日(星期五)上午九時整。(2)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關提案檔案請以書面寄至本公司(新北市中和區中正路778-1號2樓財務部)。(3)受理提案期間:為103年04月22日至103年05月02日止(郵戳為憑)。