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久陽:公告本公司召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:高雄市橋頭鄉區芋林路299號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項: 1.102年度營業概況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.100年度發行之第一次有擔保轉換公司債執行進度報告。(二)承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報告案。 2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): 1.擬修改「公司章程」案。 2.擬修改「取得或處分資產處理程式」。(四)選舉事項:改選董事、監察人案(五)討論事項(二): 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)股票停止過戶期間:103年04月12日至103年06月10日止。(七)其他議案與臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出103年股東常會議案,凡欲提案之股東,應於103年3月25日至103年4月7日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理人收(兆豐證券股份有限公司股務代理部,10058台北市忠孝東路二段95號8樓)。

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