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海韻電:公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資案執行情形報告。(4)修定「董事會議事規則」報告。二、承認事項:(1)承認102年度營業報告及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。四、選舉事項(1)改選本公司董事及監察人。五、其他議案(1)解除新任董事及其代表人「競業禁止」之限制六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:無。

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