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慧友電子:慧友電子公告董事會決議一○三年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3F-VIP1(台北深坑假日飯店)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○二年度營運報告暨一○三年營業計劃報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。3.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.承認一○二年度決算表冊案。2.承認一○二年度盈虧撥補表案。(三)討論事項:1.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文修訂案。2.討論本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。3.討論發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月14日起至103年4月23日止受理股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理處所:慧友電子股份有限公司,地址:新北市汐止區新台五路一段79號12樓,電話:(02)26982334

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