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至上電子:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:麗湖大飯店(地址:台北市內湖區成功路5段462號3樓)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)大陸投資報告。(4)102年度背書保證辦理情形報告。(5)102年度資金貸與辦理情形報告。(6)102年發行國內第七次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。(2)承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:(一)第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換(二)本公司受理提案之說明:依公司法第172條之1之規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於103年4月14日起至103年4月23日止以書面向本公司提出本次103年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。

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