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良得電:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店) 4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司民國一百零二年度營業概況報告。(2)監察人審核民國一百零二年度決算表冊報告。(3)本公司發行國內第二次有擔保暨第三次無擔保轉換公司債情形報告。(4)其他報告事項。二.承認事項:(1)承認本公司民國一百零二年度營業報告書暨財務報表。(2)承認民國一百零二年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。(2)提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。(3)提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。四.選舉事項:選舉第十三屆本公司董事及監察人。五.其他議案:提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東,得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容提案限以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間:103年4月11日至103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年4月21日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所:本公司(2)公司債停止轉換期間:103年4月19日起至103年6月17日止。(3)有關一零二年度盈餘分派情形經董事會決議通過後,將於股東常會四十日前另行公告。

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