亞泥：公告本公司103年度股東常會日期及相關事宜。

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。4.召集事由:(1)報告事項：A.102年度營業報告書。B.102年度財務報告。C.監察人查核102年度決算表冊報告書。D.本公司募集公司債報告。E.投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價。(2)承認事項：A.102年度決算表冊。B.102年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.本公司盈餘轉增資發行新股案。B.修正本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。C.本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。D.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（103年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於103年4月09日起至103年4月18日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。二、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額;董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。依本公司章程第16條之規定，改選董事13人(含獨立董事3名)、監察人5人。三、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為:103年5月17日至103年6月13日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。