昶洧：本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:昶洧股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103/03/24董事會通過重要決議如下：(1)民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度盈餘分配案。(3)民國102年度內部控制制度聲明書案。(4)改派子公司明洧股份有限公司監察人案。(5)取消透過子公司間接收購大陸A公司部份股權案。(6)取消收購香港俊福行投資有限公司股權案。(7)辦理私募普通股，預計私募普通股10,000,000股分二次發行案。(8)發行員工認股權證200萬股案。(9)發行限制員工權利新股案。(10)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(11)改選董事七席及監察人三席案。(12)解除新選任董事及其代表人競業禁止案。(13)召開民國103年股東常會案。(14)投資Sino-JP Fund Co.,Ltd.之基金(Fund-D)不超過美金400萬元額度案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無