日勝：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)本公司一○二年度對外背書保證作業情形報告。 (4)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (5)本公司93年度海外第一次無擔保轉換公司債計劃執行進度修正報告。二.承認、討論事項 (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。 (3)本公司「股東會議事規則」修訂討論案。三.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，擬定於103年4月11日至103年4月21日為本次股東常會 之股東提案受理期間，受理地點為台北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業 所在地)。(2)有關本公司今年配發股東紅利資訊，將待4月下旬董事會另行討論及公告。