永捷：董事會決議103年股東會召開日期、召集事由等相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台南市仁德區田厝里田厝二街172號二樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告。2.102年度監察人審查報告。3.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。(二)承認事項:1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.「取得或處分資產處理程式」修訂案。3.「公司章程」修訂案。4.辦理私募普通股案。5.改選董事及監察人案。6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案時間：103年4月7日至103年4月16日受理股東提案處所：本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉