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新美齊:公告董事會決議召開一0三年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項:1、102年度營業報告。2、監察人查核102年度決算表冊報告。3、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:1、102年度營業報告書及財務報表案。2、102年度盈餘分配案。三、討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。3、修訂本公司「背書保證作業程式」案。4、本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項:1、改選本公司董事及監察人案。五、其他議案:1、解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:公司債停止轉換期間:103年5月2日起至103年6月30日止。公司債最後交易日::103年4月29日。依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相關事宜如下:訂於民國103年04月22日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:新美齊股份有限公司股務部。(地址:台北市內湖區陽光街300號6樓)

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