晶豪科技：(更正公告)本公司第六屆第五次董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:一、通過102年度財務報告案。二、通過本公司內部控制制度自行評估案。三、通過102年度盈餘分派案。四、通過訂定103年度營運計畫及預算案。五、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。七、通過辦理資本公積配發現金案。八、通過本公司增加投資美金200萬元於子公司Elite Semiconductor（BVI）Limited。九、通過召開本公司103年股東常會案。十、通過指定受理股東提案期間及場所案。十一、通過經理人之委任案。十二、通過解除本公司新任及現任經理人競業禁止之限制。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:本公司總經理室特別助理曾榮祥先生,升聘任為本公司副總經理。曾榮祥先生台灣科技大學工程技術研究所碩士，曾任凌巨科技(股)公司副總。補行更正公告本次董事會為第六屆第五次。