和碩：本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一O二年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一O二年度決算表冊報告。(三)本公司與永碩聯合國際股份有限公司(以下簡稱永碩)簡易合併報告。二、承認及討論事項：(一)承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一O二年度盈餘分配案。(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(四)討論本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(1)擬依據公司法第172條之1規定，受理股東提案：持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為103年4月14日起至103年4月23日止，受理提案處所為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)。有意提案之股東務請於103年4月23日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(2)員工認股權憑證依發行及認股辦法規定，自103年4月9日至103年6月18日停止行使；另海外無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法規定，自103年4月20日至103年6月18日停止受理轉換。