愛地雅：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關資訊及轉換公司債停止轉換期間

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)舉行4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.本公司庫藏股執行情形報告4.本公司國內轉換公司債發行情形報告(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案2.承認102年度盈餘分配表案(三)討論事項：1.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案2.討論修訂「公司章程」案3.討論修訂「取得或處分資產處理程式」案4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:本公司98年度國內第一次有擔保可轉換公司債(愛地一 代號:89331)103年度國內第二次有擔保可轉換公司債(愛地二 代號:89332)103年度國內第三次無擔保可轉換公司債(愛地三 代號:89333)自103年4月14日起至103年6月12日止停止轉換。本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為103年4月7日至103年4月16日，受理處所:愛地雅工業股份有限公司股務(台中市梧棲區港埠路一段497號)。