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國揚實業:董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳),上午九時正。4.召集事由:1.報告事項: (1)一0二年度營業報告。 (2)監察人審查一0二年度決算表冊報告。 (3)一0二年度背書保證情形報告。2.承認事項: (1)一0二度決算表冊承認案。 (2)一0二年度盈虧撥補承認案。3.討論事項(一): (1)修改本公司背書保證作業程式案,提請 討論。 (2)修改本公司取得或處分資產處理程式案,提請 討論。 (3)修改本公司章程案,提請 討論。4.選舉事項 全面改選董事及監察人。5. 討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制,提請 討論。6.其他議案(臨時動議)5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月24日前 親臨 本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市民生東路1段51號 3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月24日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過 戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬 訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:國揚實業股份有限公司股務部,台北市民生東路3段49號16樓(三)股東如於受理期間提出議案,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出 ,即不列入股東會議案,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過, 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。(四)因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第一次有擔保轉換公司債  停止受理轉換期間:103年 04月 25日至 103年 06月 23日止, 債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日 ( 103年 04月 25日)之前一營業日前( 103年 04月23日) 向往來證券商辦理轉換手續。

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