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森寶:公告本公司取得森碁營造有限公司100% 股權相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):森碁營造有限公司100% 股權2.事實發生日:103/3/24~103/3/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:出資額新台幣110,000,000之股權每單位價格:每10元出資額之股權價格10元交易總金額:110,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):簡正雄 本公司董事長(股權60%)簡呂明月 本公司董事長配偶(股權40%)5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:關係人為森碁營造有限公司設立發起人,並無前次股權交易移轉情況,故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明認列情形):不適用。9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:4/1完成股權移交並支付總價款110,000,000元。並無其他限制條款及重要約定事項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:經董事會討論後全體出席董事無異議通過。價格決定之參考依據:本次股權交易前已取得森碁營造最近期經會計師查核簽證之財務報表,並委請專精企管顧問股份有限公司辦理該公司股權價值分析報告,參酌相關表報及資訊審慎評估後決定購入。決策單位:董事會。11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):迄目前為止,累積持有本股權交易(含本次交易)之數量為出資額新台幣110,000,000元之股權,交易金額為新台幣110,000,000元,持股比例為100%,並無權利受限情形。12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例:9.43%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:21.92%最近期財務報表中營運資金數額為:729,809,428元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:本公司為積極進行多角化經營,分散市場風險,並藉由轉投資活動增加穩定持續之合併營業收入與營業利益,故本次交易具有相當之必要性。預計取得森碁營造股權後,將可有效提升本公司合併營收與獲利。15.本次交易表示異議董事之意見:無異議。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年03月24日18.監察人承認日期:民國103年03月24日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:依公司法第223條規定,授權簡文潔監察人代表本公司辦理森碁營造有限公司股權移轉合約簽訂事宜。

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