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中美實:公告董事會決議召開本公司103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心)4.召集事由:一、報告事項第一案:民國102年度營業報告。第二案:監察人查核民國102年度決算表冊報告。二、承認事項第一案:民國102年度營業報告書及財務報表案。第二案:民國102年度盈餘分派案。三、討論事項:第一案:修訂「公司章程」案。第二案:修訂「董事及監察人選舉辦法」案。第三案:修訂「取得或處分資產處理程式」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司擬於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。受理提案地點:台北市敦化南路二段76號4樓(中美聯合實業股份有限公司財務處),電話:02-27038496。本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

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