中美實：公告董事會決議召開本公司103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國102年度營業報告。第二案：監察人查核民國102年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：民國102年度營業報告書及財務報表案。第二案：民國102年度盈餘分派案。三、討論事項：第一案：修訂「公司章程」案。第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。第三案：修訂「取得或處分資產處理程式」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司擬於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。受理提案地點：台北市敦化南路二段76號4樓(中美聯合實業股份有限公司財務處)，電話：02-27038496。本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。