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新唐科技:董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(增列議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 民國102年度營業狀況報告。(2) 監察人審查民國102年度決算表冊報告。(3) 其它報告事項。(二)承認事項(1) 承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司民國102年度盈餘分配表案。(三)討論事項(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文。(2) 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」部份條文。(3) 本公司擬補選一席獨立董事。(增列)(4) 選舉事項。(增列)(5) 解除本公司第四屆董事競業禁止之限制。(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)最後過戶日103年4月13日因適逢假日,故現場過戶日提前至103年4月11日止。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提出獨立董事候選人名單,提案及提名受理期間自103年4月3日起至103年4月14日止,每日上午9點至下午5點,受理提案處所:本公司股務部,地址:新竹科學工業園區研新三路4號。其他相關事宜將另行依規定公告之。

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