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F-科嘉:公告本公司103年3月24日董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開董事會重要決議如下:(一)通過102年度營業報告書、財務報表案。(二)通過102年度盈餘分派案。(三)通過內部控制制度聲明書案。(四)修訂「取得或處分資產作業程式」案。(五)修訂「衍生性金融商品交易作業程式」案。(六)本公司第三屆董事選舉案。(七)解除本公司第三屆董事競業禁止案。(八)召開103年股東常會案。(九)提議通過本公司及其台灣分公司向台灣新光商業銀行融資案。(十)通過海外子公司間資金貸與案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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