統一實業：公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號，本公司7樓會議廳。4.召集事由: (一)報告事項: (1).本公司102年度營業報告。 (2).審計委員審查102年度決算報告。 (3).本公司背書保證總額報告。 (4).本公司資金貸與他人總額報告。 (5).本公司承做金融商品總額報告。 (6).本公司間接投資大陸地區情形報告。 (二)承認暨討論事項: (1).承認本公司102年度決算表冊及財務報表。 (2).承認本公司102年度盈餘分配案。 (3).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (4).討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (5).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項: (一)上午09時00分召開。 (二)本公司受理股東之提案期間為103/04/04~103/04/17，計14日。 受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)