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青雲國際:本公司董事會決議召開一O三年股東常會公告

第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室 (遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一O二年度營業報告。(2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。(3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。二、承認事項:(1)承認民國一O二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)承認民國一O二年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)民國一O二年度盈餘轉增資發行新股討論案。(2)修訂公司章程部分條文案。(3)修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。四、臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項:一、受理期間自103年4月19日至103年4月28日止,(每日上午九時至下午五時)。二、受理處所:青雲國際科技股份有限公司財會部,地址:新北市中和區中正路716號6樓。

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