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久正光電:公告本公司董事會決議召開103年股東常會。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由: (一)、報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 3、102年度為他人背書保證情形報告。 4、其他報告事項。 (二)、承認事項: 1、承認102年度財務報表及營業報告書案。 2、承認102年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: 1、修訂本公司章程案。 2、修訂「董事及監察人之選舉辦法」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程式」案。 4、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程式」案。 (四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號會計部,電話:04-23558168)。

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