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美嘉電:公告董事會決議通過召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市襄陽路9號13樓4.召集事由: 一、報告事項 (一) 102年度營業狀況報告。。 (二) 監察人審查102年度決算表冊報告。 (三) 私募有價證券辦理情形報告。 二、承認事項 第一案:本公司102年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 第二案:本公司102年度虧損撥補案,提請 承認。 三、討論及選舉事項 第一案:變更本公司名稱為「台灣原生藥用植物股份有限公司」,提請 公決。 第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案,提請 公決。 第三案:修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 公決。 第四案:全面改選董監事案,提請 公決。 第五案:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 公決。 四、其他事項及臨時動議 五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: 1.本公司依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,自民國103年4 月21日起至103年5月2日止受理股東提案及獨立董事提名申請。受理地 點:台北市襄陽路9號13樓本公司財會部,其他相關事宜將依規定另行公告之。 2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺 灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 3.依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定,對於持有 本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之開會通知書將以公告方式為 之。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2381-6288

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