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合一生技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區一期A棟2樓)4.召集事由:(一)、報告事項:1.一○二年度營業報告及一○三年營運計劃報告。2.審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。3.本公司通過「CG6008公司治理評量」報告。4.新增本公司「公司治理實務守則」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)、承認事項:1.承認一○二年度營業報告書及財務報告案。2.承認一○二年度盈餘分配案。(三)、討論事項:1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為103年04月08日至103年04月18日下午五點止。受理提案地點:合一生技股份有限公司財務部。(地址:台北市南港區園區街3-1號7樓之1,連絡電話:02-26558098)。

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