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來思達:公告董事會決議召開民國103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-多用途會議室)4.召集事由:壹. 報告事項(一). 本公司102年度營業報告書。(二). 本公司102年度監察人查核報告。(三). 本公司私募有價證券辦理情形報告。(四). 訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(五). 本公司採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之 特別盈餘公積數額報告。貳. 承認事項(一). 本公司102年度會計表冊承認案。(二). 本公司102年度盈虧撥補表承認案。參. 討論事項(一). 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。(二). 修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」討論案。(三). 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。肆. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:受理股東開始報到時間: 8時30分(24小時制)受理股東提案之期間及處所:依據公司法第一百七十二條之一規定,辦理公告受理股東之提案。期間:103年04月3日至103年04月14日處所:來思達國際企業股份有限公司 股務單位(台北市內湖區新湖一路86號3樓)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市大安區敦化南路二段97號B2 群益金鼎證券(股)公司股務代理部洽辦,電話:02-27035000。

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