茂達電子：本公司第六屆第十九次董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:茂達電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於今日(3/21)召開第六屆第十九次董事會，會中通過102年度財務報告與營業報告書，並擬定今年每股配發現金股息0.5元，其將提請103年6月19日上午舉行之股東常會議決。今日董事會重要決議摘要如下:(1)通過102年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。(2)通過102年度盈餘分派案:a.股東股利預計不配發股東股票股利，而採發放現金股息新台幣64,892,117元，每股新台幣0.5元。b.員工分紅預計不配發員工股票紅利，而採發放員工現金紅利，其發放總額為新台幣15,088,321元。c.該配股/配息率係以103年3月12日發行在外流通總股數129,784,233股計算；實際每仟股得配發金額，依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。(3)通過本公司辦理減資退還股東現金案。(4)通過內部控制制度聲明書案。(5)通過改選董事、監察人案。(6)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。(7)通過擬解除董事之競業限制案。(8)通過召開103年股東常會案。民國103年股東常會，擬訂於民國103年6月19日上午九時，假新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)舉行。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。