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國統國際:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一0二年度營業報告書。(2)一0二年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。二.承認事項:(1)本公司一0二年度營業報告及財務報告案。(2)本公司國內第三次有擔保轉換公司債計劃變更案。三.討論事項:(1)本公司一0二年度盈餘分派案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(3)解除本公司董事競業禁止案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案自103年4月8日起至103年4月17日下午5時止,受理地點:高雄市左營區大順一路91 號8樓之5,受理人:劉雅芬,聯絡電話:07- 5573755轉1870。(2)相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部洽辦,電話02-25621658。

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