興農：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款1.事實發生日: 103/03/212.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於103/03/21召開董事會之重大決議事項如下:一、通過102年度營業報告書暨財務報表案，個體營業收入為新台幣9,312百萬元，稅後淨利為新台幣456百萬元，稅後每股盈餘為1.37元。合併營業收入為新台幣15,721百萬元，合併淨利歸屬於本公司業主為新台幣456百萬元，稅後每股盈餘為1.37元。二、通過102年度盈餘分配擬定案。三、通過修正本公司章程案。四、通過修正本公司取得或處分資產處理程式案。五、通過修正本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程式案。六、通過召開103年股東常會案。七、通過增加投資興農印尼公司美金三百萬元。八、通過本公司103年營運計畫案。九、通過本公司102年度內部控制聲明書。十、通過購買台中市西屯區福林段土地。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無