銘旺實：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下(1)承認102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)承認102年度「內部控制聲明書」。(3)通過本公司召開103年度股東常會相關事宜。(4)通過全面改選本公司董事及監察人案。(5)通過本公司受理獨立董事候選人提名相關事宜。(6)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。(7)通過解除董事競業禁止之限制案。(8)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(9)通過本公司簽證會計師異動案。(10)通過修訂與關係人洽銘服飾(南京)有限公司間之交易模式、交 易合約、交易價格及條件案。(11)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無