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銘旺實:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司民國102年度營業報告。 (2)監察人查核民國102年度決算表冊報告。(二)承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(一)盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前,經董事會通過後,將另行公告。(二)依公司法第172條之1暨192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事,相關提案及提名檔案請以書面寄至本公司(新北市五股區中興路1段6號9樓之5),受理提案及提名期間為103年4月01日至103年4月11日止(以寄送達為準)。(三)上開股東會召開時間為102/06/12下午14:30整。

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