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牧東:董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一O二年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司一O二年度決算報告。(3)本公司大陸投資情形報告。(4)本公司實施第二次買回公司股份決議及執行情形報告。(5)本公司擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行 普通股、私募普通股、私募或公開發行國內外可轉換公司債等方式 籌措資金執行情形報告。(6)本公司擬發行國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(7)公司治理評量報告。二、承認事項(1)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O二年度虧損撥補表案。三、討論事項(1)本公司董事報酬討論案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無

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