F-鈺齊：本公司董事會決議103年股東常會相關事宜之資訊

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)4.召集事由:一、報告事項：(1)102年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告案。(3)本公司國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。二、承認事項：(1)承認民國102年度合併財務報表暨營業報告書案。(2)承認民國102年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，股東提案及提名期間為103年4月12日起至103年4月21日止每日上午九時至下午五時(現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達者為限)，提案及提名地點為香港商加和國際股份有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號。)本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。