南光：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜及國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 102年度營業及財務報告。(二) 監察人審查102年度決算表冊報告。(三) 國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(四) 本公司99年度發行轉換公司債用以購置機器設備計劃，其預計效益調整情形及執行成效報告。二、承認事項：(一) 提請承認102年度營業報告書及財務報表案。(二) 提請承認102年度盈餘分配案。三、討論事項（一）：(一) 擬修訂本公司「公司章程」案。(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(三) 擬修訂本公司「衍生性金融商品處理程式」案。(四) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(五) 擬修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(六) 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。(七) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項：改選董事案。五、討論事項（二）：擬解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於103年4月18日起至103年4月28日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處所：南光化學製藥股份有限公司財務部（地址：台南市新化區中山路1001號)。二、依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，可轉換公司債自103年04月27日至103年06月25日停止轉換。三、有關盈餘分配案內容，將於股東常會召開40日前經董事會通過後，另行公告。