寶利徠：公告本公司第七屆第十五次董事會重大決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
12 年前
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:寶利徠光學科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第七屆第十五次董事會重大決議事項如下: 1)討論民國102年度財務報表及營業報告書案。 2)討論民國102年度盈餘分配案。 3)討論民國102年度「內部控制制度聲明書」案。 4)擬訂103年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間。 5)改選董事及監察人案。 6)提名獨立董事候選人名單。 7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8)「取得及處分資產處理程式」修訂案。 9)追任103年度主要經理人薪酬案。 10)討論更新台灣銀行核定貸款額度案。 11)評估簽證會計師適任性及覆核其獨立性案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無
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